Юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП) с высоким, «красным», уровнем риска нарушений «антиотмывочного» законодательства смогут оспаривать решения напрямую в ЦБ. Предполагается, что подавать заявление можно будет с 1 октября 2024 года.
Как следует из проекта положения о требованиях к заявлению юридического лица об исправлении включения его в число компаний с высоким уровнем риска на платформе «Знай своего клиента», для пересмотра уровня достаточно будет подать заявление в ЦБ.
До этого обращения компаний, связанные с внесением их в «красный» список, изучала межведомственная комиссия ЦБ, Финмониторинга, Федеральной таможенной службы, а также уполномоченного при президента по защите прав предпринимателей.
По новым правилам ЦБ должен будет отвечать на заявления в течение 15 дней. Если регулятор требование не удовлетворит, бизнес сможет подать заявление в межведомственную комиссию.
Платформа Центробанка «Знай своего клиента» передает кредитным организациям сведения о рискованности юридических лиц и ИП с точки зрения «антиотмывочного» законодательства.
ЦБ, в свою очередь, выделяет три уровня риска — «зеленый» с низким уровнем риска, «желтый» — со средним уровнем и «красный» — с высоким уровнем.
Но финальное решение о категории принимает непосредственно банк.
Источник
Как следует из проекта положения о требованиях к заявлению юридического лица об исправлении включения его в число компаний с высоким уровнем риска на платформе «Знай своего клиента», для пересмотра уровня достаточно будет подать заявление в ЦБ.
До этого обращения компаний, связанные с внесением их в «красный» список, изучала межведомственная комиссия ЦБ, Финмониторинга, Федеральной таможенной службы, а также уполномоченного при президента по защите прав предпринимателей.
По новым правилам ЦБ должен будет отвечать на заявления в течение 15 дней. Если регулятор требование не удовлетворит, бизнес сможет подать заявление в межведомственную комиссию.
Платформа Центробанка «Знай своего клиента» передает кредитным организациям сведения о рискованности юридических лиц и ИП с точки зрения «антиотмывочного» законодательства.
ЦБ, в свою очередь, выделяет три уровня риска — «зеленый» с низким уровнем риска, «желтый» — со средним уровнем и «красный» — с высоким уровнем.
Но финальное решение о категории принимает непосредственно банк.
Источник